+7 (499) 110-86-37Москва и область +7 (812) 426-14-07 Доб. 366Санкт-Петербург и область

Претензия о возврате денежных средств с заблокированного счета

Претензия о возврате денежных средств с заблокированного счета

Слушателям, успешно освоившим программу выдаются удостоверения установленного образца. Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца. После "сомнительного" перевода денежных средств на счет клиента банк вправе заблокировать его банковскую карту и отказать в проведении банковских операций по счету, если это соответствует условиям договора и правилам внутреннего контроля банка. Банк заблокировал карту своего клиента после того, как на его счет поступил перевод от некоей организации с назначением платежа — "возврат неиспользованных средств из социальной сети". Перевод был значительным — чуть более 70 тыс. О блокировке карты клиент узнал в тот же день из смс-сообщения.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Счет заблокирован: инструкция по выживанию

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Заброкировали счет / Вывод денег / Обнал Как вывести деньги с расчетного счета /

Что делать? Сообщений: Регистрация: Добрый день! Отправили своему контрагенту приличную сумму по договору. Как выяснилось, к моменту отправки нами денег у него уже был заблокирован счет по инициативе банка, а не налоговой. Тем не менее, деньги остались у него на счете, нам не вернулись.

Проблема у него не решается уже 3 недели. Счет заблокирован по инициативе финмониторинга банка в соотв-ии с ФЗ Перед отправкой мы его проверяли. Фирма подозрений не вызвала. Адрес и Ген.

Изменено: marihin - Баннер показывается только незарегистрированным пользователям. Войти или Зарегистрироваться. Сообщений: 51 Регистрация: Какая ситуация знакомая. Получатель, случаем, не страховой брокер? Обычные расчеты между двумя юр. User операционной системы Haiku. Цитата marihin пишет : Отправили своему контрагенту приличную сумму по договору Очередная форекс-пирамида? Обычные фирмы не блокируют Вы платеж сделали по договору, теперь получите с контрагента услуги или товары.

У Вас же имеется договор Изменено: камо - Цитата marihin пишет : Подскажите. А смысл в возврате? У Вас же договор на товары или услуги есть? Отправляйте по свифту запрос на возврат денежных средств в связи с ошибочным перечислением и просьбой пояснить причину отказа, если банк откажется. Есть договор купли-продажи. Товар нам не поставили и уже не поставят, так как контрагент сам его должен оплатить, а деньги заблокированы уже 3 недели.

Цитата marihin пишет : хотим вернуть деньги Совет выше. Если банк заблокировал счет по собственной инициативе, они могут отказать владельцу счета в операциях без предоставления документов по запросу финмониторинга, но отказать отправителю в возврате должны быть веские причины.

Обратитесь в свой банк с просьбой оформления письма по системе S. Вам не мешает то, что я на танке? Цитата spec. В вопросе автора темы об этом ничего нет. Если это обычный рублевый межбанк, ваш совет неправильный и это еще мягко говоря. В этом случае перевод вернется сам. Если реквизиты указаны верно, никаких оснований требовать возврат от своего банка у отправителя нет. А в банке контрагента его вообще пошлют - он им не клиент.

Требовать возврат можно только у контрагента. Цитата marihin пишет : Отправили своему контрагенту приличную сумму по договору. Как выяснилось, к моменту отправки нами денег у него уже был заблокирован счет по инициативе банка Вы уверены, что контрагент не вкручивает вам мозги? То, что счет заблокирован у них мы узнали на сайте banki. Цитата Pif пишет : ваш совет неправильный и это еще мягко говоря. Это обычная практика возврата, при неисполнении обязательств контрагента, либо в такой ситуации.

Имеется в виду межбанковские контакты, а не валютный платеж. Буквально на днях делали такой возврат при такой же блокировке до последнего ждали ареста налоговой. Неисполнение обязательств только суд может определить, но никак не банк со слов клиента. Отношения вашего контрагента с его банком вас не касаются. Требуйте исполнения договора. Рано или поздно счёт разблокируют, и деньги он вам сможет вернуть. Цитата lazyranma пишет : Отношения вашего контрагента с его банком вас не касаются.

Совершенно правильный совет. Между вашим обществом и контрагентом Цитата marihin пишет : Есть договор купли-продажи. То что у контрагента что-то там со счетом и он не может кому-то там что-то проплатить - это его проблемы. Здесь нет необходимости совершать действия по "отзыву" платежа, тем более, что это и не получится, как вам уже тут все объяснили. Необходимо совершать стандартные действия в рамках гражданско-правовых отношений по договору купли-продажи: 1.

Досудебная претензия если такой порядок оговорен в договоре 2. Дополнительно можно потребовать возмещение убытков, если докажите, что они есть. Сообщений: 4 Регистрация: А в конечном итоге как дело решилось? И можно ли как-то вернуть свои деньги без участия поставщика? Есть какие то лазейки на данный момент?

Та же ситуация, поставщик говорит не может вернуть но по стечению обстоятельств-просто не хочет. Подскажите, что делать? Ничего не поменялось. Алгоритм возврата денег: 1. Досудебная претензия. Судебный иск. Запрос списка всех расчётных счетов в налоговой по исполнительному листу. Подача исполнительного листа в банки из списка выше. Если денег нет, иск о банкротстве. Цитата Alexvfin пишет : 2. Дополнительно можно потребовать возмещение убытков, если докажите, что они есть Зашибись. Эдак я любой ый обойду.

Заблокировали счет? Да не беда. Договариваюсь со знакомым контрагентом, делаю липовый договор купли-продажи, тот подает иск в суд, выигрывает, и вуаля. По исполнительному деньги с заблоченного счета получает контрагент, и переводит мне. Как переводит, уже другой вопрос, но технически решаемый новое ООО, с новым учредителем и счетом, или вообще налом, если продумать цепочку.

Цитата predator67 пишет : делаю липовый договор купли-продажи, Платежка по этому договору тож липовая будет? Цитата predator67 пишет : Зашибись. Человек про этот способ почти 4 четыре!! Цитата камо пишет : Платежка по этому договору тож липовая будет?

Какая платежка, любезный? Ведь счет то заблочен. Цитата predator67 пишет : Какая платежка, любезный? Схему не так и не понял Даже в липовом варианте Цитата predator67 пишет : Договариваюсь со знакомым контрагентом, делаю липовый договор купли-продажи, тот подает иск в суд, выигрывает, По исполнительному деньги с заблоченного счета получает контрагент, Какие деньги-то?

Ващет, оплата, это часть обязательств стороны по договору. А не сам договор. Совершенно также, как и у ТС. Сообщений: 77 Регистрация: Читают тему гостей: 1 , пользователей: 0 , из них скрытых: 0.

Показать еще Свернуть. Все продукты Банки.

Что делать? Сообщений: Регистрация:

Я Сергей Коваль, адвокат. В своей статье я расскажу, что делать, если в банке заблокировали счёт по ФЗ. Простая и понятная инструкция о вариантах действий для самостоятельного разрешения вопроса. Также приведу перечень типичных ошибок.

Что делать при блокировке счёта или карты по 115-ФЗ

Прокатилась волна приостановок операций по счетам законопослушных ИП онлайн-банками. Вангую, что приостановки продолжатся, их будет больше, роптаний, статей и постов в соцсетях еще больше. Лютуют чаще онлайн-банки, потому что не входят в топ и рискуют лицензией больше. Что делать, если приостановили операции, расскажу пошагово. Если часть документов из запрошенного списка к вам не применима, письменно поясните банку, почему.

ВС РФ: блокировка карты после подозрительного платежа из соцсети может быть законной

Возможно, это поможет вообще избежать возникновения проблем. Например, возьмем такой крупный банк, как Сбербанк. Для этих целей перечисляются операции, которые вызовут подозрения:. Но, предложим, неприятность все-таки случилась. Необходимо понять характер возникших претензий. Обратите внимание: если приостановлено дистанционное обслуживание счета, то банк должен исполнять платежные поручения, представленные на бумаге.

.

.

Что делать если банк приостановил операции по счету: пошаговая инструкция

.

.

.

Причина всех этой напастей – блокировка счета. остатки денежных средств на счете отсутствуют либо незначительны по сравнению решение о возврате долга шестью траншами на протяжении двух месяцев. Это надо учитывать, формулируя претензии к кредитному учреждению.

Счет заблокирован банком: три способа решить проблему. И почему банки готовы «похохотать в суде»

.

Отправили деньги контрагенту, а у него р/с оказался заблокированным. Что делать?

.

.

.

.

.

Комментарии 3
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. fraqagexwar

    Все правильно сделали. Обосрались только те, кто постоянно нарушает закон, и считает, что это норма. Насколько я помню в штатах такая-же система

  2. gauglobmatti

    Пэдроаваковская власть выявляет все больше признаков оккупационного режима.

  3. Горислава

    Будут решать с теми куму сдали с записями это штуки))

© 2018-2019 dream55.ru